Halkbank, ABD’de İran yaptırımlarını delmekle suçlandığı 9 yıldır süren dava sürecinde uzlaşma yoluna gitti. Banka suçlamaları kabul etmiyor ve ceza ödemeyecek.
Halkbank, ABD’de İran yaptırımlarını delmekle ilgili altı ayrı suçlamaya karşı uzlaşma yoluna gittiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu. Banka suçlamaları kabul etmiyor ve herhangi bir para cezası ödemeyecek. Habertürk’ün haberine göre ABD ve Türkiye davada uzlaştı; dava önce askıya alınacak, Türkiye’nin belirlenen şartları yerine getirmesi halinde dosya tamamen kapatılacak.
Uzlaşmada belirli para cezaları, taahhütler veya yönetim düzenlemeleri gündeme gelebilir. Anlaşma koşullarının ihlal edilmesi durumunda ABD savcılığı davayı yeniden açabilecek. Anlaşma metni henüz açıklanmadı.
MAHKEME ONAYIYLA 9 YILDIR SÜREN DAVA SONA ERECEK
Halkbank’ın KAP bildirimi özetle şöyle:
*ABD’de 15 Ekim 2019 tarihinde Bankamıza karşı açılan ceza davasıyla ilgili olarak Bankamız Yönetim Kurulu tarafından davanın uzlaşma yoluyla sonlandırılması için ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı (U.S. Southern District of New York) ile Bankamız arasında ‘Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması’ (DPA – Deferred Prosecution Agreement) imzalanması kararlaştırılmıştır.
*Söz konusu uzlaşma anlaşması kapsamında bankamız herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı gibi, hiçbir adli veya idari para cezası da ödemeyecektir.
*Uzman bir kuruluş tarafından düzenlenecek uyum raporunun, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisine (OFAC) ve bir nüshasının ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisine teslim edilmesinin ardından; Halkbank ve ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisi, davanın düşürülmesine dair müşterek bir yazıyı ABD Güney New York Bölge Mahkemesine sunacaktır.
*Mahkemenin onayıyla birlikte, ABD’de bankamızla ilgili yaklaşık dokuz yıldır devam eden ceza davası süreci sonlanmış olacaktır. Bununla birlikte OFAC, Halkbank’a ilişkin idari süreçleri başka bir aksiyon almaksızın kapattığını tarafımıza bildirmiştir.
*Bu gelişmeyle birlikte Bankamızın yurt dışı kaynak temin olanaklarının, muhabir ağının ve uluslararası piyasalara erişiminin genişlemesi ile mali bünyesinin olumlu yönde etkilenmesi öngörülmektedir.
NE OLMUŞTU?
ABD’de 2019 yılında açılan davada Halkbank, İran’a yönelik ABD yaptırımlarını paravan şirketler aracılığıyla delmek, banka dolandırıcılığı ve kara para aklamak dahil altı ayrı suçlamayla karşı karşıya kaldı. Banka suçlamaları reddederek “Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası” kapsamında ABD’de yargılanamayacağını savundu ve davanın düşürülmesini talep etti.
Ancak ABD Yüksek Mahkemesi 2023’te Halkbank’ın ticari faaliyetleri nedeniyle dokunulmazlıktan yararlanamayacağına hükmetti. Son olarak 22 Kasım 2024’te temyiz mahkemesi de bankanın cezai suçlamalardan muafiyet talebini bir kez daha reddetti. Bu kararlarla birlikte Halkbank’ın ABD’deki ceza davasının devam etmesinin önü açılmış oldu.
